الدورة التحضيرية: أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد

فهم مفهوم مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتعرف على مؤشرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على ذلك وحماية القطاع المالي.

في نهاية هذا البرنامج، سيتمكن المشاركون من:

•       التعرف على تعريف غسل الأموال وتحديد الجوانب القانونية المتعلقة به.

•       معرفة أركان جريمة غسل الأموال.

•       التعرف على مراحل غسل الأموال.

•       اكتشاف المعاملات المشبوهة ومعرفة مؤشراتها والإبلاغ عنها.

•       التعرف على الالتزامات التي يجب على المصرفيين الوفاء بها.

•       التعرف على المعاملات المصرفية التي يمكن أن تُستخدم في غسل الأموال.

•       التعرف على الآثار السلبية لمعاملات غسل الأموال وأهمية مراقبتها.

•       معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها الشخص المخالف لقوانين مكافحة غسل الأموال.